区块链和虚拟货币涉嫌非法集资案

近年来，比特币暴涨，让不少投资者对区块链格外关注，各种虚拟货币一夜之间涌现。犯罪分子利用大多数人对区块链和虚拟货币等新概念和技术的无知，趁机为欺诈筹集资金。

2017年6月15日，深圳市南山警方接到公众举报，称深圳市普银区块链集团有限公司（以下简称普银）存在非法集资行为。经查，普印公司通过“全钱网”P2P平台非法吸收公募资金3.7亿，涉嫌集资诈骗罪。南山警方立即成立专案组展开案件调查。

普印官网显示，该公司是一家区块链公司，普印币是全球首个标准数字货币，由100亿元藏茶背书。普印公司以10亿元优质藏茶作为原始标准资产。藏茶资产经过三方入库、鉴定、评估、确认后，写入区块链，通过数字加密技术发行。标准数字货币，藏茶对应实物资产，流通价值高，升值前景广阔。普印母公司已开始筹备上市，已获得国际认可。 2016年9月在韩国平台上线，未来将在新加坡、日本等地上线。这些效果图的前景让一大批投资者蜂拥而至认购。

南山警方调查发现，普印公司通过互联网、社交软件等平台发布公告称，其公司发行的“普洱币”（后更名为普洱币）是一种藏茶，含有100亿元作为抵押。对于虚拟货币，投资者持有的每一枚普通银币都有相当于实物藏茶的抵押品。投资者可在“聚币网”（虚拟交易平台）买卖普通银币，根据价格波动赚取差价。经调查，普通银币价格变动未受市场影响，但该公司员工为了达到拉升的目的，利用投资资金进行交易虚拟货币案件，吸引更多游资买币，并一度抬高价格从0.5元起。 10元人民币。另外，为了吸引更多的投资者，溥印公司在发布会上承诺，将投资者持有的溥印币分两次（一次拆分十、10到100），使所持有的普通币投资者将分成一百份。银币扩大100倍，增加收入。从涉案资金流向分析，普印公司仅使用5000余万元投资资金补充藏茶。在大量投资者入市时，公司恶意操纵普通银币价格走势，不断套现，导致投资者手中的普通银币一文不值，损失惨重。

我国相关法律禁止虚拟货币交易。以上都是本案欺诈性质的表现。 2018年3月28日，南山警方以普印公司涉嫌集资诈骗案为由关闭互联网，成功抓获潘某东、熊某龙等6名犯罪嫌疑人。

大众在面对这些新事物时要保持谨慎虚拟货币案件，不要盲目跟风。以下三点可用于识别和参考：

一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资。

二是理性投资。在投资过程中，要了解企业或个人吸收资金是否符合财务管理规律，审查企业或个人的资产和经营情况，分析承诺的收益是否合理。被“收入”等表象所欺骗而盲目投资。

三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险，非法金融活动蕴含巨大风险。投资要考虑资金安全问题，不要被高利率诱惑，避免“捡到芝麻丢西瓜”。