比特币混合器主要用于隐私目的而不是非法活动

【链圈区块链技术、区块链系统开发、区块链钱包开发、区块链商城开发、区块链最新资讯】如果链上分析正确，只有一小部分比特币被发送到比特币混币器并出于非法目的从比特币混合器发送。

在最近一次题为“加密货币类型：关于谁应该知道区块链上的内容”的网络研讨会中，这家区块链公司分析说，混合服务的用户主要出于隐私原因利用该选项。 相比之下，许多暗网用户直接从交易所发送比特币。

尽管如此，尽管他们只占混合服务所有用户的一小部分，但大多数被盗比特币最终还是被混合了。

“很多人只是为了他们的隐私而使用混合器，”链上分析数据高级产品经理汉娜柯蒂斯在网络研讨会上说。 “但我们确实知道，很多非法资金最终都流向了混合器。”

比特币交易混合服务

链上分析网络研讨会提供了区块链用例的广泛概述，包括混合器和暗网市场的区块链分析比特币转移目的填写什么，以及矿池、ICO、托管钱包、勒索软件等。 一个可能更令人惊讶的结论是，比特币混合器——包括集中式和“分布式”版本——似乎更常用于隐私目的而不是非法活动。

具体来说，链上分析认为，8.1%的混合服务产生的比特币被盗，而只有2.7%的比特币用于暗网市场交易。 因此，只有不到九分之一的比特币被发送到混合器可被识别为用于非法目的。 此外，1.9% 的混合后比特币交易来自赌博或博彩网站，这也很可能是非法的，具体取决于用户所在的国家和网站的管辖范围。

相比之下，几乎一半的混合打包比特币交易都来自交易所。 其中，40%来自传统主流交易所，7.7%来自分布式交易所。 超过四分之一的混合比特币来自其他混合器。

然而，值得注意的是，虽然 8.1% 的被盗比特币只占发送的所有混合比特币的一小部分，但它确实占了所有被盗比特币的很大一部分。 也就是说，大多数被盗比特币都是混合发送的。

分布式混合器

虽然链上分析没有详细说明，但与“去中心化”比特币交易相比，中心化混合器在非法活动中使用的比特币似乎更多。 例如，2019 年初被执法部门关闭的中心化混合器 Bestmixer 确实收到了大量来自不明来源的比特币，目的地可能被视为非法。 该服务混合了超过 27,000 个比特币。

链上分析指出，今年像 Wasabi Wallet 这样的“分布式”混合器呈指数级增长。 根据链上分析，钱包在 2019 年的前几个月持有价值约 1000 万美元的比特币，到 2019 年 8 月增加到 9000 万美元。Wasabi 钱包在 2019 年总共持有价值 2.5 亿美元的比特币。（值得注意的是，链上分析将 Wasabi Wallet 归类为“分布式”，因为用户在本地运行钱包软件，可能是因为用户直接混合比特币。Wasabi Wallet 的货币混合服务设施实际上是中心化的，虽然这不太可信。）

虽然链上分析能够判断哪些比特币被发送到混合器，哪些比特币从混合器发送，但网络研讨会证实该服务无法跟踪混合服务中比特币的移动。

“我们可以确定用于服务的资金，包括各种代币混合服务，”柯蒂斯说。 “但一个普遍的误解是，人们能够通过这种混合服务追踪资金的路径。”

换句话说，混合货币交易很难追踪。

暗网市场

链上分析网络研讨会还详细介绍了转移到暗网市场的比特币是从哪里发送的。 同样，从混合器发送的比特币比例似乎相对较低。

有趣的是，转移到这些数字大宗市场的所有比特币中有一半以上（54.8%）是从常规交易所发送的。 另外 23.5% 是通过点对点交换发送的。 只有 0.5% 的比特币来自混合服务。

链上分析网络研讨会专门讨论了一个暗网市场中最近发生的事件。 在今年早些时候的一波关闭浪潮之后，近几个月暗网市场已成为暗网上最大的市场之一。 然而，在 2019 年 7 月中旬左右比特币转移目的填写什么，一个暗网市场似乎遭到了黑客攻击，尽管该网站本身声称是一名心怀不满的员工造成了严重破坏。 反过来，市场上很快就出现了市场经营者最终决定退出骗局的传言。

不管发生什么，被指控的黑客或心怀不满的员工已经泄露了暗网市场统计数据，显示该网站的销售额超过 2200 万美元，每日销售额超过 300,000 美元。 市场上约有 80,000 名客户的首选支付方式是比特币，而门罗币是最受欢迎的隐私币。

当暗网市场关闭时，该网站托管了价值超过 200 万美元的加密货币，而这些供应商可能会消失。 还有 75,000 美元的未决提款可能从未被提及。

在现已成为标准程序的情况下，关闭的暗网市场的供应商（可能还有用户）正在迅速迁移到新平台。 Nightmare Market 的许多用户来自 Darknet Market、Wall Street Market 和 Valhalla——根据链上分析，这三个市场最近在一波执法行动后消失了 Nightmare Market 用户现在正在迁移到 Empire Market、Berlusconi Market、Cryptonia Market和轮回市场。

其他结论

在整个网络研讨会中，链上分析还谈到了加密货币的其他用途，尽管它并不总是提供具体的数据或统计数据。

例如，这家分析公司证实，用于资助恐怖主义的比特币一直在增加，但没有详细说明增加了多少。 （纽约时报最近的一篇文章估计这些数字“可能很小。”）其中还提到，比特币 ATM 机的数量在过去几年呈指数级增长，全球共有 4,000 台机器，并指出，这些 ATM 机有时用于出售在暗网市场上赚取的硬币。

与此同时，根据链上分析，加密货币的合法使用似乎在增加。 BitPay、Flexa、Coinpayments、WebMoney、Coinify 和 Square 等支付处理商在 2019 年的销售额大幅增长，交易量与年初相比增长了 50% 以上。