买毒品洗黑钱完全看不见？比特币交易虽然隐蔽，但依然逃不过网络监管

幻想破灭，被捕入狱九年

作案后，王某将霍某的100余万元转入案外吴某账户。而李某则在微信中指挥，让石用笔记本电脑操作，并用吴的账户购买比特币的所有钱。虽然李认为可以通过购买比特币来洗钱，但实际上警方很容易找到交易记录。

警方前往比特币平台调查后，吴某的账户在事发后的第二天就有29条交易记录，累计充值超过170万元。账户购买比特币后，通过比特币地址转入另一个二级地址，然后分两次交易转入一个三级地址。除了提取了50万之外，剩下的110万多被李某等人用来购买比特币，共计430多枚比特币。

然而，在法庭上，李拒绝承认公诉人指控他抢劫。李某辩称，他不知道王某等人要去抢劫，他只是在洗钱。但法院认为，有证人王、石等证人和其他证据，可以证明他们参与了有预谋的抢劫，并在王石抢劫过程中帮助转移了财物。

最终，法院一审判处李某有期徒刑9年，剥夺政治权利2年，有期徒刑8年9个月，剥夺政治权利5年，决定执行16年。处有期徒刑，剥夺政治权利。5年。

■律师解释

比特币交易是隐藏的

还是逃不过网络监管

比特币自“诞生”以来，就吸引了无数“追逐者”。那么，究竟为什么比特币会受到犯罪分子的青睐？对此，北京盈科律师事务所李娜律师认为，首先，比特币存在于网络的虚拟空间中，当涉及到大量的收支时比特币交易为什么查不到，不会有严格的登记审核。银行等用户信息。其次，比特币不是法定货币，不能在市场上流通，其交易具有一定的隐蔽性和隐私性，不易被发现。

另外，虽然包括我国在内的很多国家的法律都规定，法币以外的其他形式的货币不能在市场上流通，但禁止在未进入市场流通的情况下使用其他类型的货币或代币券。，这也是比特币受到犯罪分子“青睐”的原因之一。

那么当不法分子利用比特币进行买卖毒品、洗钱等非法活动时，他们能否高枕无忧而不留痕迹？答案是否定的。

李娜解释说，比特币作为存在于虚拟网络中的货币，在交易过程中具有一定的隐蔽性和隐私性，但并不意味着不能被发现。后续交易转化为其他形式的财产或人民币，以及将非法收入“变白”的洗钱行为，虽然涉及的环节很多，但在不法分子的储存和使用过程中，都能找到相应的溯源信息通过网络监督。.

根据我国《刑法》的规定比特币交易为什么查不到，对已知为毒品、黑道组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、扰乱金融管理秩序、金融诈骗等犯罪和违法所得及其所得，由掩饰或隐藏其来源和性质的目的。资本账户，或协助将财产转换为现金、金融工具或证券，或协助通过划拨或其他结算方式转移资金，或协助将资金汇往海外，或变相、隐匿犯罪所得以其他方式对其收入来源和性质的，以洗钱罪追究刑事责任。一旦犯罪分子留下犯罪痕迹，

新京报记者黄晓宇

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